Bsp Forex Rules

Rimesse, forex, cambiavalute BSP stringe norme in materia di servizi di moneta Il nuovo quadro globale, che mira a migliorare BSP supervisione sulle operazioni di questi MSB, arriva sulla scia degli ultimi anni il riciclaggio di denaro scandalo in cui gli hacker hanno rubato 81 milioni dalla banca centrale del Bangladesh e parte del denaro trovato la sua strada nelle Filippine dopo il passaggio attraverso società rimessa Philrem e banca locale Rizal Commercial Banking Corp. foto File MANILA, Filippine - il Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha inasprito le regole sulle operazioni di imprese di servizi denaro ( MSB) tra cui la limitazione della capacità di questi MSB per trattare grandi quantità di denaro in contanti. Il nuovo quadro globale, che mira a rafforzare BSP supervisione sulle operazioni di questi MSB, arriva sulla scia di anni dell'ultimo riciclaggio di denaro scandalo in cui gli hacker hanno rubato 81 milioni dalla banca centrale del Bangladesh e una parte del denaro trovato la sua strada nelle Filippine dopo passando per società rimessa Philrem e banca locale Rizal Commercial Banking Corp. MSB includono rimesse e di trasferimento aziende (RTC), cambiavalute e agenti di cambio. Il BSP ha detto che le nuove regole sono per promuovere il rispetto più efficace con la legge sul riciclaggio di denaro. Il BSP ha detto che in base alle nuove regole per la MSB, grande valore pay-out di oltre P500,000 o il suo equivalente in valuta estera, in ogni singola transazione con i clienti o le controparti, sarebbero stati effettuati solo tramite pagamento con assegno o carta di credito direttamente a depositare i conti, il BSP ha detto. Inoltre, cambiavalute e commercianti di valuta estera saranno autorizzati a vendere valute estere per un importo non superiore a 10.000 o il suo equivalente e non superare 50.000 o il suo equivalente al mese per cliente. Affari (articolo MREC), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Esenzione o limiti più alti può essere concessa dal BSP su richiesta, se giustificato dal modello di business del cambio denaro o il rivenditore dei cambi. Il BSP regolerà tutti RTC quali agenti di rimessa, fornitori di piattaforme di rimessa, e gli emittenti di moneta elettronica. Come tale, RTC e altri MSB sono ora tenuti a notificare al BSP quando iniziano le operazioni, nonché il loro nuovo accreditamento dei subagenti di rimessa (RSA). Essi hanno anche per informare il BSP di qualsiasi modifica dei partner tie-up, trasferimento di ubicazione e la chiusura di imprese. Essi sono inoltre tenuti a ottenere la preventiva approvazione BSP in caso di cambio di proprietà o di controllo, il BSP ha detto. Ancora più importante, essi saranno inoltre tenuti a presentare relazioni livello di attività al BSP. Infine, le nuove regole richiedono MSB per registrare con il Consiglio Antiriciclaggio Segretariato per fini di operazioni coperte e sospette di riferimento, il BSP ha detto. Il nuovo quadro introduce anche differenti classificazioni di MSB, a seconda del loro volume medio rete mensile delle operazioni. Il BSP imporrà un requisito minimo di capitale corrispondente per ogni tipo. Le quote di iscrizione e costi di gestione annuale deve anche essere basato sullo schema di classificazione. MSB sono richiesti come parte del processo di registrazione, di eseguire un atto di impegno, che comprende, tra gli altri, il rispetto di tutte le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro del 2001 o Repubblica Act 9160 e l'adozione degli standard minimi di consumatori la protezione nei settori della comunicazione e trasparenza, la protezione delle informazioni del cliente, un trattamento equo, il ricorso efficace, e l'educazione finanziaria. Secondo i dati BSP, a partire da giugno 2016, ci sono più di 18.000 MSB BSP-registrati che coprono 5.300 sedi e 12.700 sportelli, di cui, 6.700 dei quali sono banchi di pegno anche BSP-autorizzati. L'industria MSB ora include, tra gli altri, le controllate di business soldi elettronici della società di telecomunicazioni, il BSP said. BSP espande liberalizzazione delle norme in materia di forex trading Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha liberalizzato le norme che disciplinano le operazioni in cambi (Forex) come parte del suo sforzo per soddisfare le mutevoli esigenze dell'economia nazionale. Dopo la spinta verso una maggiore apertura in vista delle countrys crescente integrazione con i mercati globali, il Bangko Sentral continua a rivedere le sue norme esistenti, in particolare quelle che disciplinano le transazioni in forex, la banca centrale ha detto in un comunicato. All'inizio di quest'anno, la banca trasferisce a facilitare norme in materia di operazioni di cambio nel paese di beneficiare selezionare i settori dell'economia. Questa liberalizzazione delle regole di forex è parte di una serie di riforme avviate dalla banca centrale dal 2007 per mantenere le politiche di cambio rispondente alle attuali condizioni economiche. Tra i punti di recente liberalizzato il Consiglio monetario approvato questo mese sono l'aumento della quantità di valuta estera residenti filippini possono acquistare dal sistema bancario, senza documentazione di supporto. Con la modifica, gli individui possono ora presentare istanza di domanda di acquisto per le transazioni legittime da 120.000 a 500.000 per i singoli e 1 milione per le aziende. Questa politica mira a migliorare e facilitare l'accesso al cambio di entrambi gli individui e le imprese per legittimi nontrade transazioni correnti ulteriormente, la banca centrale ha detto. Anche parte delle recenti modifiche sta permettendo il deposito da parte di residenti filippini di valuta estera acquistata dalle banche per alcune operazioni di base, come ad esempio per i viaggi all'estero e il pagamento di alcuni obblighi di non residenti, nella loro unità di deposito in valuta estera (FCDU) conti. Questo processo può ora essere fatto prima di rimesse verso l'esterno per i beneficiari stranieri previsti. Questo deve fornire i residenti con una maggiore flessibilità nella gestione dei loro flussi di cassa, oltre a fornire una maggiore facilità nelle operazioni di cambio, la banca centrale ha detto. La banca ha inoltre limitato il divieto di vendita di valuta estera da parte delle banche e dei loro società di forex per le transazioni residente-to-residente. La banca centrale ha detto che questo provvedimento faciliterà il pagamento degli individui filippini alle loro controparti residenti. Sarebbe anche consentire un'ulteriore diversificazione dei propri investimenti. requisiti di approvazione e registrazione BSP precedenti per i prestiti del settore privato da FCDUs sono stati sollevati anche dalla banca centrale, per facilitare l'accesso del settore privato al finanziamento bancario. Il Consiglio monetario ha inoltre approvato l'aumento della quantità di moneta filippina che può essere portato dentro o fuori del paese dal P10,000 a P50,000. Questa, la banca centrale ha detto, intende fornire una maggiore comodità per i viaggiatori da e per le Filippine, e consentire insediamento di obblighi in giurisdizioni al di fuori delle Filippine, dove il peso filippino è accettata come valuta di regolamento. La circolare di attuazione per queste politiche sarà rilasciato entrare in vigore a metà settembre 2016. Fatte salve le regole liberalizzati, le banche dovrebbero continuare ad adottare pratiche sicure e sane nelle loro operazioni di cambio e rapporti con le controparti clientsother, la banca centrale ha detto . Il BSP, da parte sua, continuerà a vigilare e stare pronti ad agire per mantenere il mercato dei cambi stable. BSP facilita regole forex Anew MANILA, Filippine - countrys norme valutarie sono stati liberalizzati di nuovo su ciò che il Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP ) ha detto era parte degli sforzi per preparare le Filippine per l'integrazione finanziaria delle economie del Sudest asiatico entro il 2015. l'obiettivo è quello di ampliare ulteriormente il campo di applicazione per le transazioni internazionali e regionali, come si diventa più integrato con i mercati finanziari a livello globale, BSP Governatore Amando Tetangco Jr. ha detto in un messaggio di testo ai giornalisti. BSP Vice Governatore Diwa Guinigundo, in un messaggio di testo separato, ha detto che le nuove regole sono state destinate a preparare le Filippine per i mercati finanziari più integrati dell'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN) entro il 2020. Tetangco ha detto che la banca centrale sta permettendo non i residenti di investire in società estere quotate in Borsa delle filippine. guadagni Peso da questi investimenti possono ora anche essere convertiti in dollari. Prima di questo, ha detto Guinigundo solo i residenti filippine possano registrarsi banche depositarie, al fine di acquistare azioni di società non residenti PSE-quotate. Registrazione di investimenti di portafoglio afflussi di azioni, obbligazioni e depositi in pesos attraverso banche depositarie sono necessari per consentire la rimessa dei guadagni e convertirli in altre valute. Affari (articolo MREC), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Stiamo gettando le basi per l'eventualità che legami commerciali (tra le nazioni ASEAN) sono stabilite, ha detto ai giornalisti. Questo è in relazione anche alla pista di prevista quotazione in borse regionali previste nel quadro della integrazione finanziaria dell'ASEAN, Guinigundo spiegato. Inoltre, il BSP è anche permettendo il pagamento anticipato di prestiti a breve termine delle banche centrali-registrato con scadenza inferiore ad un anno. Guinigundo detto inizialmente, il pagamento anticipato non era consentito. Ciò faciliterà l'accesso al sistema bancario per le transazioni legittime che prevedono il pagamento in valuta estera, Tetangco detto. requisiti documentali bancari sono stati anche rilassato, ha detto, questa volta rinunciando alla necessità di istituti di credito per supportare i report sulle importazioni sotto documenti contro le modalità di accettazione e conto aperto. Il provvedimento semplificherà e ridurre gli oneri di segnalazione per le banche, Tetangco sottolineato. Il BSP ha intrapreso sei ondate di liberalizzazione del cambio estero dal 2007 mirate a fornire contesto favorevole e fino a poco tempo, tempra afflussi di capitale inondando i mercati emergenti, come le Filippine. Le nuove regole entreranno in vigore al momento della pubblicazione di un circular. BSP pertinente modifichi forex applicazione La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) il Mercoledì ha annunciato, in linea con l'ingresso di banche estere più nel paese delle modifiche ai regolamenti dei cambi. Valuta filippino. Manila Bulletin file di foto nuove politiche includono l'inserimento di una disposizione esplicita che richiede fondi che denominate in valuta estera per essere utilizzato come capitale di una filiale banche estere essere convertiti in pesos al cambio in vigore al momento della rimessa e l'uso del manuale del Regolamento per le banche (MORB) come riferimento generale per le operazioni nazionali di banche estere. (Queste modifiche sono state apportate) per allineare le nostre politiche sui cambi con le ultime modifiche, in particolare la voce di banca estera, così come nella capitalizzazione delle banche estere richiesto nelle Filippine, in particolare i rami, BSP Governatore Amando M. Tetangco Jr. ha detto giornalisti. Sezione 4 (ii) della Repubblica Act (RA) 10641, altrimenti noto come un atto permettendo l'ingresso completa delle banche estere nelle Filippine, afferma che le banche straniere che saranno autorizzate a stabilire succursali ai sensi della Sezione 2 (iii) della presente legge attribuisce in modo permanente di capitale di un importo non inferiore al capitale minimo richiesto per le banche nazionali della stessa categoria. La capitale assegnato in modo permanente deve essere interiormente rimesso e convertito in moneta filippina. Le banche centrali policy-making Giunta Monetaria (MB) ha approvato le operazioni di nove banche estere nel paese dopo l'ingresso di banche straniere è stato consentito dalla legge attraverso RA 10641, firmata dal presidente Benigno Aquino III nel 2014. Questa legge è stata approvata come una parte del contributo countrys per l'integrazione economica della Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN). Queste banche sono prestatore giapponese Sumitomo Mitsui Banking Corp. Corea del Sud Shinhan Bank, e di Taiwan Cathay United Bank e First Commercial Bank e di proprietà del governo Industrial Bank of Korea. Post (PNA) correlati